PROFILO

L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria è l’Istituzione che, nei modi previsti dalla legge e dal proprio Statuto, svolge le funzioni di: vigilanza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti degli Enti e dei soggetti sottoposti alla sua supervisione; vigilanza prudenziale sugli Enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria; regolamentazione prudenziale degli Enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e, nei casi previsti dalla legge, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale veste svolge altresì la funzione di informazione finanziaria.

(Art. 248 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium)

Cenni storici

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 30 dic. 2010 per la prevenzione ed il contrasto di attività illegali in campo finanziario e monetario, il Santo Padre Benedetto XVI ha costituito l’Autorità di Informazione Finanziaria (A.I.F) quale Istituzione Collegata alla Santa Sede, a noma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, conferendo ad essa la personalità giuridica canonica pubblica e la personalità civile vaticana, ed approvandone lo Statuto.

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dell’8 ag. 2013, per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, il Santo Padre Francesco ha consolidato e articolato le funzioni dell’A.I.F., confermando l'applicabilità della normativa vaticana vigente in materia ai Dicasteri della Curia Romana e agli altri Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché alle organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano. Parimenti, è stata conferita all’A.I.F. la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.

Con Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 15 nov. 2013 il Santo Padre Francesco ha dotato l’A.I.F. di un nuovo Statuto, rispondente al rinnovato mandato istituzionale e operativo, secondo il quale l’A.I.F. svolge in piena autonomia e indipendenza, in linea con i compiti affidati dalla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria dell’8 ott. 2013, le funzioni di: a) vigilanza e regolamentazione a fini prudenziali degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria; b) vigilanza e regolamentazione al fine della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) informazione finanziaria.

Con Chirografo del 5 dic. 2020 [Chirografo del Santo Padre di ridenominazione e approvazione del nuovo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria, ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)] il Santo Padre Francesco ha approvato il nuovo Statuto, stabilendo che il nome sia mutato in Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (A.S.I.F.) e ridisegnando l’architettura organizzativa dell’Autorità attraverso la creazione di tre Uffici: l’Ufficio Vigilanza, l’Ufficio Regolamentazione e Affari Legali e l’Ufficio Informazione Finanziaria.